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西測測試調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施地點(diǎn)并延期

2024-12-21 11:32:40儀表網(wǎng)閱讀量:16182 我要評論


  12月14日,西測測試(301306)發(fā)布關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施地點(diǎn)并延期的公告。西測測試于2024年12月12日分別召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議,審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施地點(diǎn)并延期的議案》,同意調(diào)整公司募投項(xiàng)目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)部結(jié)構(gòu),并將該募投項(xiàng)目中“環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備”購置中的部分設(shè)備安裝實(shí)施地點(diǎn)由“陜西省西安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)畢原三路2655號”調(diào)整至“陜西省西安市高新區(qū)西太路526號信息產(chǎn)業(yè)園一期”,同時將該募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日;同意調(diào)整募投項(xiàng)目“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資額度及內(nèi)部結(jié)構(gòu),并將該募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
 
  根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的信息,公司首次公開發(fā)行股票募集資金的投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下:
 
  
       經(jīng)2022年8月15日公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,并經(jīng)2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn),同意公司使用部分超募資金12,000萬元永久補(bǔ)充流動資金。
 
  經(jīng)2022年8月15日公司第一屆董事會第十五次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向控股子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議案》,并經(jīng)2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn),同意公司使用部分募集資金4,810.05萬元向公司控股子公司成都西測防務(wù)科技有限公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目“成都檢測基地購置設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”。
 
  經(jīng)2023年7月4日公司第二屆董事會第五次會議和第二屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和項(xiàng)目延期的議案》,同意公司將募投項(xiàng)目“成都檢測基地購置設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)由“成都高新區(qū)百川路 9 號”調(diào)整至“成都高新區(qū)(西區(qū))新航路 18 號 106 棟”,同時將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間由“2023年7月26日”調(diào)整延長至“2024年3月31日”。
 
  經(jīng)2023年8月16日公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,并經(jīng)2023年第二次臨時股東大會批準(zhǔn),同意公司使用部分超募資金12,000萬元永久補(bǔ)充流動資金。
 
  經(jīng)2023年10月26日公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用自籌資金對部分募投項(xiàng)目追加投資及部分募投項(xiàng)目延期的議案》,并經(jīng)2023年第三次臨時股東大會批準(zhǔn),同意公司使用自籌資金12,232.67萬元對募集資金投資項(xiàng)目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”追加投資。
 
  經(jīng)2023年12月12日公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司增資以實(shí)施新增募投項(xiàng)目的議案》,并經(jīng)2023年第五次臨時股東大會批準(zhǔn),同意公司使用部分超募資金8,000萬元向全資子公司武漢西測測試技術(shù)有限公司增資以實(shí)施新募投項(xiàng)目。
 
  經(jīng)2024年8月7日公司第二屆董事會第十六次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)并延期的議案》,并經(jīng)2024年第一次臨時股東大會批準(zhǔn),同意公司募投項(xiàng)目“成都檢測基地購置設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”、“武漢檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”調(diào)整投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu),并將“成都檢測基地購置設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”的預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期由2024年3月31日延期至2024年12月31日。
 
  經(jīng)2024年8月23日公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于使用剩余超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》,并經(jīng)2024年第二次臨時股東大會批準(zhǔn),同意公司使用剩余超募資金人民幣8,827.03萬元永久補(bǔ)充流動資金。
 
  截至2024年10月31日,公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的使用進(jìn)度具體如下:
 

        (一)本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目的必要性及可行性
 
  根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局于2024年6月發(fā)布的《2023年認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》,截至2023年底我國各類檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)共計(jì)53,834家,同比增長2%,全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約4,700.00億元,同比增長9%左右。公司主要從事軍用裝備和民用飛機(jī)產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測。在軍用裝備檢測領(lǐng)域,結(jié)合中國自身的經(jīng)濟(jì)體量,中美關(guān)系的現(xiàn)狀和目前國際形勢的發(fā)展,中國國防開支還存在較大的增長空間。在民用飛機(jī)領(lǐng)域,隨著C919國產(chǎn)大飛機(jī)交付量的大幅增加,將進(jìn)一步帶動相關(guān)檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展,檢驗(yàn)檢測行業(yè)長期發(fā)展向好。同時,近期我國低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭較為強(qiáng)勁,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司紛紛圍繞低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局。
 
  檢驗(yàn)檢測行業(yè)下游細(xì)分領(lǐng)域眾多,電子元器件檢測篩選細(xì)分行業(yè)受到軍工行情階段性調(diào)整的影響,整體行情有所下滑。公司及同行業(yè)可比公司均受到行情調(diào)整的影響,未來市場行情能否恢復(fù)具有較大不確定性。因此,公司擬減少募投項(xiàng)目中電子元器件檢測篩選設(shè)備的購置。2022年度及2023年度,在“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”完成前,公司以自有資金購置了2,995.26萬元的環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備,為避免重復(fù)投資,公司擬減少該募投項(xiàng)目以募集資金對環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備的投資額。
 
  從目前募投項(xiàng)目的實(shí)施情況來看,募投項(xiàng)目配套的項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)、項(xiàng)目開辦費(fèi)、鋪底流動資金等預(yù)計(jì)需要支出的可能性較小,為提高現(xiàn)有募集資金的使用效率,公司擬將該等資金調(diào)整減少,增加工程建設(shè)及其他費(fèi)用。未來若需要使用該等資金,公司擬以自有資金投入。
 
  基于公司募投項(xiàng)目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”及“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”實(shí)施情況、檢驗(yàn)檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司長遠(yuǎn)發(fā)展的需要,公司擬對募投項(xiàng)目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”及“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行調(diào)整,本次調(diào)整不涉及新增募投項(xiàng)目,具有必要性和可行性。
 
  (二)本次調(diào)整募投項(xiàng)目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施地點(diǎn)并延期情況
 
  1、調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)及延期情況
 
  結(jié)合募集資金的使用情況及未來計(jì)劃,為提高資金的使用效率,公司擬調(diào)整“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”的內(nèi)部結(jié)構(gòu),即減少該募投項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)、鋪底流動資金、項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)等,增加工程建設(shè)及其他費(fèi)用,但該募投項(xiàng)目總體投資額仍保持不變。
 
  同時,由于電子元器件檢測篩選細(xì)分行業(yè)受到軍工行情階段性調(diào)整的影響,電子元器件檢測篩選行業(yè)整體行情有所下滑,公司擬減少該募投項(xiàng)目中電子元器件檢測篩選試驗(yàn)設(shè)備的投資額,增加電磁兼容試驗(yàn)設(shè)備。考慮到在“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”完成前,公司以自有資金購買了一定數(shù)量的環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備,為避免重復(fù)投資,公司擬減少該募投項(xiàng)目以募集資金對環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備的投資額。綜上,具體調(diào)整情況如下:
 
  
       本次募投項(xiàng)目在前期雖經(jīng)過充分的可行性論證,但實(shí)際執(zhí)行過程中受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)形勢變動和下游市場需求波動等方面因素的影響,如軍工行情階段性調(diào)整的影響,下游電子元器件檢測篩選需求有所下降。公司基于審慎原則進(jìn)行設(shè)備采購和項(xiàng)目建設(shè),以提高募投項(xiàng)目整體質(zhì)量和募集資金使用效率,減緩了募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,因而募投項(xiàng)目整體實(shí)施進(jìn)度不及預(yù)期,無法在原定計(jì)劃時間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。公司決定將該募投項(xiàng)目原預(yù)定可使用狀態(tài)時間由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
 
  2、調(diào)整實(shí)施地點(diǎn)情況
 
  在綜合考慮設(shè)備體積大小、擬建成的西安總部檢測基地的容納能力以及現(xiàn)有租賃廠房的場地利用率后,公司擬對募投項(xiàng)目“西測測試西安總部檢測基地建設(shè)項(xiàng)目”中“環(huán)境與可靠性試驗(yàn)設(shè)備”購置中的部分設(shè)備安裝實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。具體調(diào)整情況如下:
 

        預(yù)計(jì)上述調(diào)整實(shí)施地點(diǎn)的熱真空設(shè)備占調(diào)整后設(shè)備投資總額的比例為33.10%。
 
  (三)本次調(diào)整募投項(xiàng)目“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)并延期情況
 
  公司擬調(diào)整“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu),即減少無形資產(chǎn)投入、項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)及項(xiàng)目開辦費(fèi)等,增加設(shè)備購置、工程建設(shè)及其他費(fèi)用。研發(fā)中心設(shè)備購置合同已經(jīng)簽訂,預(yù)計(jì)設(shè)備購置款超過原計(jì)劃投資額,公司擬以自有資金增加“西測測試研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”46.00萬元,投資總額由3,916.25萬元增加至3,962.25萬元。具體調(diào)整情況如下:
 
  
       受外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)形勢變動和下游市場需求波動等方面因素的影響,公司基于審慎性原則進(jìn)行設(shè)備采購和項(xiàng)目建設(shè),以提高募投項(xiàng)目整體質(zhì)量和募集資金使用效率,減緩了募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度,整體實(shí)施進(jìn)度不及預(yù)期。公司決定將該募投項(xiàng)目原預(yù)定可使用狀態(tài)時間由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
 
  四、本次調(diào)整部分募集資金投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施地點(diǎn)并延期對公司的影響
 
  公司本次調(diào)整部分募投項(xiàng)目投資額度、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、實(shí)施地點(diǎn)并延期主要是根據(jù)當(dāng)前市場環(huán)境、公司各區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展需要及項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況而作出的審慎決策,不存在改變或變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形,不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的正常進(jìn)行,不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
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